Die Staatsanwaltschaft Las Palmas hat beantragt, den ehemaligen Präsidenten und den ehemaligen Verwalter der Eigentümergemeinschaft des Apartmentkomplexes Apartamentos Australia in Playa del Inglés im Süden Gran Canarias wegen schwerer Veruntreuung vor dem Provinzgericht anzuklagen. Die Anklage beschreibt einen „vorgefassten Plan“, nach dem die Angeklagten MGLL und AMTF zwischen 2008 und 2011 systematisch Gelder aus den Gemeinschaftskonten zu ihrem eigenen Vorteil und dem ihrer privaten Unternehmen abgezweigt haben sollen.
Die Eigentümer zahlten unwissentlich die Gehälter von Angestellten der Kalima Group Entertainment SL (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Verwalters) und der Sirocco Empresa de Servicios CB. Diese Angestellten erbrachten keine Leistungen im Australia-Komplex, ihre Gehälter wurden jedoch mit vom Präsidenten unterzeichneten Inhaberschecks ausgezahlt. Direktzahlungen an die Gestiones Turísticas Australia SL (deren Verwalter beide Angeklagte waren) wurden für Arbeiten festgestellt, die laut Anklage nie ausgeführt wurden. Im Wesentlichen wurden gefälschte Rechnungen ausgestellt, um die Bargeldabhebungen zu rechtfertigen. Der Präsident hob persönlich Bargeld mit 39 Schecks und 3 Inhaberschecks von der Bank ab. Diese Transaktionen wurden nie in den offiziellen Abrechnungen aufgeführt, die den Bewohnern in den Versammlungen vorgelegt wurden.
Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, ihre Vertrauensstellung missbraucht zu haben, um zahlreiche undurchsichtige Bankgeschäfte durchzuführen. Laut Anklage nutzte die damalige Präsidentin ihre Unterschrift, um fast 40 Inhaberschecks und Schuldscheine auszustellen und so Direktzahlungen von über 26.000 € zu erhalten. Hinzu kommen weitere 44.800 €, die durch Banktransaktionen veruntreut wurden, welche der für die Buchhaltung zuständige Verwalter absichtlich nicht verbuchte, um den Geldfluss an gemeinschaftsfremde Interessengruppen zu ermöglichen.
Das von der Staatsanwaltschaft beschriebene technische Schema zeigt, dass das Geld der Eigentümer nicht nur in private Hände gelangte, sondern auch zur Deckung der Ausgaben anderer, den Angeklagten gehörender Unternehmen verwendet wurde. Ihnen wird vorgeworfen, fast 30.000 € veruntreut zu haben, um die Gehälter von Angestellten der Kalima Group Entertainment SL – deren alleiniger Eigentümer der Geschäftsführer war – und der Firma Sirocco Empresa de Servicios zu zahlen. Darüber hinaus wurden Rechnungen über insgesamt mehr als 6.000 € für Leistungen entdeckt, die von der Gestiones Turísticas Australia SL, einem von den Angeklagten selbst gegründeten Unternehmen, nie erbracht wurden.
Trotz der Schwere der Vorfälle, die auf einen finanziellen Gesamtschaden von über 100.000 € hindeuten, hat das Verfahren die mündliche Verhandlungsphase mit erheblichen Verzögerungen erreicht. Die Anklage räumt in ihrer Schriftsatz formell zwei Phasen der Justizlähmung (zwischen 2015/2016 und 2020/2021) ein, die den Angeklagten nicht anzulasten sind und die voraussichtlich die Möglichkeit eröffnen werden, dass das Landgericht den mildernden Umstand der unangemessenen Verzögerung in seiner zukünftigen Entscheidung anwendet.
